公告日期：2013-12-21

证券代码：002692          证券简称：远程电缆           公告编号：2013-049


                      远程电缆股份有限公司
                  第二届董事会第一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于
 2013 年 12 月 8 日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2013 年 12 月 20 日
 在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
 会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。
 本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公
 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

     本次董事会会议形成决议如下：

     一、 审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

     会议选举杨小明为公司第二届董事会董事长，俞国平为公司第二届董事会副
 董事长，任期自 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日。

     二、 审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

     战略委员会委员由杨小明先生、俞国平先生、杨黎明先生担任，其中杨小明
 先生担任战略委员会主任。

     提名委员会委员由杨黎明先生、潘永祥、俞国平先生担任，其中杨黎明先生
 担任提名委员会主任。

     薪酬委员会委员由朱和平先生、杨黎明先生、李志强先生担任，其中朱和平
 先生担任薪酬委员会主任。

     审计委员会委员由潘永祥先生、朱和平先生、徐福荣先生担任，其中潘永祥
先生担任审计委员会主任。

    三、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
    会议决定聘任俞国平先生为公司总经理，聘任杨建伟先生、李志强先生、蒋
苏平先生、金恺先生为公司副总经理，聘任朱玉兰女士为公司财务总监，聘任王
岩先生为公司总工程师，上述人员简历附后，任期至第二届董事会期满为止。

    四、 审议并通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

    会议决定聘任金恺先生（简历附后）为公司第二届董事会董事会秘书，任期
至本届董事会期满为止。

    董秘金恺先生联系方式：

    电话 0510-80777896     邮箱：newyuancheng@yccable.cn

    地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号   邮编： 214251

    五、 审议并通过了《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

   关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

   备查文件：

   1、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议

   2、独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

       特此公告



                                                远程电缆股份有限公司

                                                        董事会

                                               二〇一三年十二月二十日
                         高级管理人员简历
    俞国平，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，大专学历，高级
经济师。2001 年 2 月任职于本公司，一直担任公司总经理、党支部副书记。2008
年，俞国平参与的矿物绝缘电缆项目被宜兴市人民政府评为科学技术 进步三等
奖。现任公司副董事长、总经理。俞国平先生持有公司 6,937.20 万股份，与实际
控制人、持有公司 5％以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    李志强，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，大专学历。2001
年起就职本公司，任公司生产部部长，现任公司董事、副总经理。李志强先生持
有公司 167.40 万股份，与实际控制人、持有公司 5％以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管
的情形。

    杨建伟，男，中国国藉，无境外居留权，1980 年 1 月出生，EMBA 在读。2001
年 7 月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管。杨建伟先生未
持有公司股份，是持有公司 29.05%股份的公司实际控制人杨小明先生的儿子，与
持有公司 5％以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    蒋苏平，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 4 月生，大专学历，工程师。
2003 年起就职本公司，历任设备处处长、副总经理。现任公司副总经理。蒋苏平
先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5％以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管
的情形。

    金恺，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 7 月出生，本科学历。2003
年 7 月至 2009 年在江苏公证天业会计师事务所有限公司任职，2010 年在无锡报
业发展有限公司任职，2011 年 2 月起就职本公司，担任证券部经理、证券事务代
表，现任公司副总经理、董事会秘书。金恺先生未持有公司股份，与实际控制人、
持有公司 5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

    朱玉兰，女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 7 月生，大专学历。2007
年就职本公司。现任本公司财务总监。朱玉兰女士未持有公司股份，与实际控制
人、持有公司 5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    王岩，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 3 月生，本科学历，高级工程
师。2007 年至今任本公司总工程师。王岩先生未持有公司股份，与实际控制人、
持有公司 5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。