公告日期：2013-12-21

证券代码:600578            证券简称:京能电力         公告编号:2013-50


                北京京能电力股份有限公司
          二〇一三年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改议案的情况
    ●本次会议没有临时议案提交表决

    一、会议召开和出席情况
    北京京能电力股份有限公司（以下简称公司）二○一三年第三次
临时股东大会于 2013 年 12 月 20 日上午 9:30 在北京召开,出席本次会
议的股东及股东授权代表共 6 人，代表公司股份 3,556,323,040 股，
占公司有表决权股份总数 4,617,320,954 股的 77.02%,公司董事、监
事、及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员
列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程
的规定，合法有效。会议由公司董事长陆海军先生主持。

    二、 议案审议情况
    会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案：
     1、《关于向河北涿州京源电力有限责任公司追加资本金的议案》
    同意根据河北涿州京源电力有限责任公司资金需求情况，公司与
北京能源投资（集团）有限公司，按照持股比例向河北涿州京源电力
有限责任公司追加资本金 2 亿元，其中公司出资 1.2 亿元，北京能源
投资（集团）有限公司出资 8000 万元。今后公司将根据项目建设进
度情况，继续对该项目追加资本金。
    同意 500,535,080 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。北京京能国际能源股份有限公司持有
的 2,869,161,970 股 和 北 京 能 源 投 资 （ 集 团 ） 有 限 公 司 持 有 的
186,625,990 股回避表决。
     2、《关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案》。
     同意根据项目资金需求情况，与霍州煤电集团有限责任公司按照
持股比例向山西京能呂临发电有限公司追加资本金 3 亿元，其中公司
出资 1.98 亿元，霍州煤电集团有限责任公司出资 1.02 亿元。今后公
司将根据该项目建设进度情况，继续对该项目追加资本金。
     同意 3,556,323,040 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
     3、《关于修改<公司章程>的议案》
    同意对《公司章程》中如下条款进行修改，具体如下：
    （1）《公司章程》第六条 “公司注册资本为人民币贰拾叁亿零
捌佰陆拾陆万零肆佰柒拾柒元整（2,308,660,477 元）。”
    修改为：
    “公司注册资本为人民币肆拾陆亿壹仟柒佰叁拾贰万零玖佰伍
拾肆元整（4,617,320,954 元）。”
    （2）《公司章程》第十九条 “公司在首次发行社会公众股
100,000,000 股、2010 年 12 月非公开发行 82,661,290 股、2011 年 7
月公司以资本公积转增股本、2012 年 12 月向控股股东发行股份
1,160,163,253 股及 2013 年 3 月非公开发行 361,271,676 股后，公
司股份总数为 2,308,660,477 股。公司股份均为普通股。”
    修改为：
    “公司在首次发行社会公众股 100,000,000 股、2010 年 12 月非
公开发行 82,661,290 股、2011 年 7 月公司以资本公积转增股本、2012
年 12 月向控股股东发行股份 1,160,163,253 股、2013 年 3 月非公开
发行 361,271,676 股及 2013 年 10 月资本公积转增股本后，公司股份
总数为 4,617,320,954 股。公司股份均为普通股。”
    （3）其他条款不变
     同意 3,556,323,040 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
     4、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
    同意公司对独立董事薪酬标准进行调整，即：将公司独立董事薪
酬由原每人 6 万元人民币/年（税前）调整为每人 8 万元人民币/年（税
前），支付方式为按季支付。
    本次调整后的独立董事薪酬标准从 2013 年 10 月 1 日开始执行。
     同意 3,556,323,040 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    5、《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》
    同意对《公司对外投资管理办法》进行如下修改：
    （1）将原《公司对外投资管理办法》中
    “第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。其中公
司董事会有权根据单项金额不超过三千万元、年度累计金额不超过五
千万元人民币的投资交易额度标准决定对外投资，超过上述规定标准
的对外投资均应由董事会报送股东大会表决决议。”
    修改为：
    “第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。其中公
司董事会有权根据单项金额不超过一亿元、年度累计金额不超过二亿
元人民币的投资交易额度标准决定对外投资，超过上述规定标准的对
外投资均应由董事会报送股东大会表决决议。”
    （2）其他条款不变。
    同意 3,556,297,540 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99945％；反对 25,500 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的
0.00055％；弃权 0 股。

    三、律师意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   四、备查文件目录
   1、公司 2013 年第三次临时股东大会决议
   2、律师法律意见书

   特此公告



                             北京京能电力股份有限公司董事会
                                   二〇一三年十二月二十日