公告日期：2013-12-24

证券代码：300171           证券简称：东富龙            公告编号：2013-038




                     上海东富龙科技股份有限公司

         第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告



         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

     并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次（临时）会议于 2013 年 12 月 16 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于
2013 年 12 月 20 日（星期五）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号））305 会议
室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权
并增资的议案》
    同意公司使用超募资金 3,000 万元收购上海典范医疗科技有限公司部分股权
并增资，持有典范医疗 51.72%股权。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的公
告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。


    2、审议通过《关于参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收
购部分股权的议案》
    同意公司以不超过 3,700 万元的自有资金参与上海建中医疗器械包装股份有
限公司（以下简称“建中医疗”）定向发行（每股 4 元价格），并以每股不超过 5
元的价格通过新三板交易系统收购建中医疗部分股权。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收购部分股权
的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者
查阅。
                                     上海东富龙科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2013 年 12 月 23 日