公告日期：2013-12-24

证券代码：600759                    证券简称：正和股份               公告编号：临 2013-080 号


                   海南正和实业集团股份有限公司
                          关于董事长变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2013 年 12 月 3
日召开第十届董事第八次会议以及 2013 年 12 月 23 日召开的第三次临时股东大
会审议通过了《关于提请股东大会审议更换董事的议案》，公司董事林端先生，
因工作原因，辞去公司董事及在公司所任的其他职务，增补姜亮先生为公司第十
届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。
     2013 年 12 月 23 日公司以现场表决方式召开第十届董事会第十次会议，以 5
票赞成，0 票发对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举姜亮先生为公司董事
长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十届董事会经审慎考虑，推选
姜亮先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
     姜亮先生，教授级高级工程师，中国科学院地球化学专业博士学位，清华大
学地球物理专业博士后。姜亮先生在中国石油行业拥有 38 年的工作经验，1990
年至 1994 年任中石油华北油田勘探研究院勘探室主任，1994 年至 2003 年期间
任中海油东海勘探研究院总地质师、副院长。1998 年任中海油东海勘探公司经
理。2004 年至今，主要从事复杂油气田勘探开发和致密油气田的开发工作。姜
亮先生也具有丰富的企业管理及跨国项目运营经验，2004 年至 2008 年任 Bright
Oceans Petroleum 公司总裁兼中石油对外合作项目“吉林民 114 油田”联管会
副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司总裁兼中方首席
代表,2008 年至 2010 年任 Sinobo Energy 公司总裁。2011 年起任香港中科石油
天然气有限公司总裁。
     特此公告。
                                                         海南正和实业集团股份有限公司
                                                               董     事     会
                                                             2013 年 12 月 23 日