公告日期：2013-12-21

 证券代码:600578         证券简称:京能电力     公告编号:2013-51


               北京京能电力股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    2013 年 12 月 11 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事、监事送达了第五届董事会第四次会议通知。
    2013 年 12 月 20 日，北京京能电力股份有限公司第五届董事会
第四次会议在北京召开。公司董事长陆海军、董事郭明星、刘海峡、
张平，独立董事孙家骐、宁文玉、刘洪跃出席了会议，董事常代有、
夏贵所委托董事刘海峡出席会议并行使表决权，公司监事刘嘉凯、宋
晓伟、周承忠及部分公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长陆海军先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程
的规定，合法有效。


    会议以举手表决方式形成以下决议：
    1、经审议，通过《关于向华能北京热电有限责任公司增资的议
案》。
    具体内容详见同日公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、经审议，通过《关于 2014 年度向银行申请授信额度的议案》。
    具体内容详见同日公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   3、经审议，通过《关于 2014 年度公司向控股子公司提供委托贷
款额度的议案》
   具体内容详见同日公告。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                       二○一三年十二月二十日




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