公告日期：2013-12-21

   证券代码：600260           证券简称：凯乐科技         编号：临 2013—052


                       湖北凯乐科技股份有限公司
                   第七届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北凯乐科技股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以电话方式向各位董事发出召开
公司第七届董事会第三十七次会议通知，会议于 2013 年 12 月 20 日上午九时在公司武
汉二十楼会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 10 人，董事杨克华、独立董事杨汉
刚因有事未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱
弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于控股子公司湖北黄山头酒业有限公司将债权转让给中国华
融资产管理股份有限公司湖北省分公司的议案》。
    本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权2票。
    二、审议通过了《关于签署债务清偿协议及提供质押担保的议案》。
    本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权2票。
    三、审议通过了《关于控股子公司湖北黄山头酒业有限公司受让中国华融资产管
理股份有限公司湖北省分公司债权的议案》。
    本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权2票。
    特此公告


                                                         湖北凯乐科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                         二○一三年十二月二十一日