公告日期：2013-12-21

证券代码：600363         证券简称：联创光电        编号：2013 临 045 号


                 江西联创光电科技股份有限公司
              第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    2013 年 12 月 15 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届二十次监事会的通知》，并以快件、
直接呈送等方式送达各位监事。
    2013 年 12 月 20 日上午 8：30，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十次
会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及
公司《章程》规定的有效人数。会议由监事会主席裴学龙先生主持。
    会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合
法有效。本次变更部分募集资金投资项目不影响项目实施进度，对募集资金投资
项目不存在不利影响；本次变更部分募集资金投资项目将严格按照募集资金管理
相关规定履行必要的审批程序，公司将按照相关要求履行本次变更的信息披露义
务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    综上述，同意公司将“半导体照明光源产业化项目”募集资金投入总额由
9,774.90 万元调减为 6,550 万，同时将“半导体照明光源产业化项目”剩余募
集资金变更为出资新设江西联融新光源协同创新有限公司，由新公司继续实施半
导体照明光源产业化项目。


    特此公告。
                                       江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一三年十二月二十日
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