公告日期：2013-12-24

   江苏金飞达服装股份有限公司                                       2014 年第一次临时股东大会通知

  证券简称：金飞达                   证券代码：002239               公告编号：2013-056


                  江苏金飞达服装股份有限公司
            关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。



     江苏金飞达服装股份有限公司定于 2014 年 1 月 10 日上午 9：00 在公司二楼会
议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2014 年 1 月 10 日星期五上午 9：00 召开，会期半天；
    2、召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666
号）；
    3、召 集 人：公司董事会；
    4、召开方式：现场投票表决；
    5、其        他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
    二、出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止 2014 年 1 月 8 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人；
    3、公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    1、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

    2、审议关于修改《公司章程》的议案；

    3、审议关于改聘公司 2013 年度审计机构的议案。

    四、会议登记办法
    1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、
  江苏金飞达服装股份有限公司                                2014 年第一次临时股东大会通知

授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股
凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，
异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。
    2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室
    3、登记时间：2014 年 1 月 9 日
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。
    2、公司联系地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
            邮      编：226300
    3、联系方式： 联 系 人：沈 燕
                     联系电话：0513-80169115
                     传        真：0513-80167999




     特此通知。




                                               江苏金飞达服装股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○一三年十二月二十一日
   江苏金飞达服装股份有限公司                                                2014 年第一次临时股东大会通知

附 件：

                                          授权委托书


     兹委托 __________ 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏金飞达服装股份有限公司
2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                                                      表决意见
 序号                              议案名称
                                                                          同意          反对      弃权

    1      审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
    2      审议关于修改《公司章程》的议案；

    3      审议关于改聘公司 2013 年度审计机构的议案。

     注：
     1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
     2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”
或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。



委托人姓名或名称：                                          委托人持股数：


委托人身份证号码（营业执照号码）：                          委托人股东账户：


受托人姓名：                                                受托人身份证号：


委托书有效期限：




                                                          委托人签字或盖章：
                                                          委托日期：             年      月      日