公告日期：2013-12-24

   证券代码：002246              证券简称：北化股份             公告编号：2013-064


                        四川北方硝化棉股份有限公司
                      第三届第一次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次监事会会议通知
及材料于 2013 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于 2013
年 12 月 23 日在公司成都办公楼召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，公司
部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和公司《章程》的规定。
    会议由黄卫平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举黄卫平先生为监事会
主席的议案》，同意选举黄卫平先生为公司第三届监事会主席。
    特此公告。




                                                       四川北方硝化棉股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                      二〇一三年十二月二十四日