公告日期：2013-12-24

       证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗      公告编号：2013-070


                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
              第四届董事会第六次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第六次
临时会议，于2013年12月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于2013年12月21日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为
黄宁、周兆龙、刘扑、殷大奎、欧阳建国、曾江虹）相结合方式召开，本次会议
应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议
由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决
议：

       一、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》
    为了扩大公司主营业务规模,为股东创造更好的效益，公司与黑龙江省双鸭
山市人民医院签署了《黑龙江省双鸭山市人民医院整体项目融资建设合同》，签
署合同的内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股
份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》。
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    特此公告！


                                                 深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                           董 事 会

                                                         2013年12月23日