公告日期：2013-12-24

证券代码：300247             证券简称：桑乐金           公告编号：2013－053




                     安徽桑乐金股份有限公司

             关于第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通

知于 2013 年 12 月 17 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2013 年

12 月 23 日上午 10：30 时在桑乐金芜湖分公司家庭健康研究院 8 楼会议室以现

场结合通讯的方式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3

人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股

份有限公司章程》的有关规定。会议以现场方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    选举张东升先生为公司第三届监事会主席。


    张东升先生简历见附件。

    表决结果：     同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。




                                                  安徽桑乐金股份有限公司


                                                                    监事会


                                                       2013 年 12 月 23 日




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证券代码：300247           证券简称：桑乐金         公告编号：2013－053



附件：



    张东升先生：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾供职

于合肥艺极楼梯有限公司，任职总经理助理。2009 年进入本公司，历任本公司

总经办主任、投资者关系经理、证券部经理，现任公司证券事务代表、第二届

监事会主席。张东升先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法

规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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