公告日期：2013-12-24

证券代码：300247              证券简称：桑乐金           公告编号：2013－052


                         安徽桑乐金股份有限公司
                   关于第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2013 年 12 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事候选人
发出。本次会议于 2013 年 12 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事张俊熹因工作原因授权公
司董事汪燕代为表决。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份
有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    选举金道明先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

      二、审议通过《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

    经审议，董事会同意续聘胡萍女士为公司董事会秘书，胡萍女士董事会秘
书资格经深圳证券交易所审查无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满。

    独立董事对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。内容详见
同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    胡萍女士联系方式：

    电话：0551-65329393

    传真：0551-65847577
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    邮箱：saunaking@saunaking.com.cn

    邮编：230088

    地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    聘任金道明先生为公司总经理，聘任马绍琴女士、陈建新先生、胡萍女士
为公司副总经理，聘任汪燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满。

    独立董事对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。内容详见
同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    四、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

    选举第三届董事会专门委员会，包括：审计委员会、薪酬和考核委员会、
战略委员会及提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满。各专门委员会人员组成情况如下：

    1、审计委员会：

       主任：周逢满（独立董事）

       成员：张大林（独立董事）      赵世文

    2、薪酬和考核委员会：

    主任：张大林（独立董事）

       成员：汪渊（独立董事）      汪燕

    3、战略委员会：
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    主任：金道明

       成员：周逢满（独立董事）       汪燕

    4、提名委员会：

    主任： 马绍琴

       成员：周逢满（独立董事）       张大林（独立董事）

    表决结果:       同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意续聘张东升先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

    张东升先生联系方式：

    电话：0551-65329393

    传真：0551-65847577

    邮箱：zhangds@saunaking.com.cn

    邮编：230088

    地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

    表决结果:       同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。




                                                   安徽桑乐金股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2013 年 12 月 23 日
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附件：

                            安徽桑乐金股份有限公司

                   总经理、副总经理、财务总监等相关人员简历

    董事长、总经理：金道明先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，
大专学历，高级经济师。1995 年以前从事个体经营，1995 年创办了合肥南亚桑
拿浴设备有限责任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司董事长、总经
理，合肥南亚桑拿设备股份有限公司董事长、总经理。现任本公司第二届董事
会董事长、总经理。金道明先生持有本公司股票 37,544,700 股，占公司总股本
的 30.62%，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高
级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    副总经理：马绍琴女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，高级经济师。1995 年与金道明先生共同创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责
任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司副总经理，合肥南亚桑拿设备
股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第二届董事会董事、副总经
理。马绍琴女士持有本公司股票 6,829,800 股，占公司总股本的 5.57%，是公
司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。

    副总经理：陈建新先生，1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,
高级工程师,副研究员,高级经济师。曾任合肥无线电二厂总工程师、总质量师,
合肥海尔电器有限公司总工程师，中美合资合肥荣事达美泰克合资总公司董
事、副总裁，安徽三联交通应用技术有限公司董事、总经理。现任公司芜湖生
产基地负责人。陈建新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他
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法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    副总经理、董事会秘书：胡萍女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境
外居留权，大学学历，注册会计师。1995 年参加工作，历任安庆市第三建筑安
装工程公司财务部会计、安庆市第三建筑安装工程公司预制构件厂财务科科
长、安徽古井贡酒股份有限公司证券事务代表。2007 年 8 月就职于本公司，历
任本公司财务部经理、证券事务代表。现任本公司副总经理、财务总监、第二
届董事会秘书。2011 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
胡萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未有《公司法》 第五十七
条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相
关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。

    财务总监：汪燕女士，1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会
计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部
会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽桑乐金股份有限公
司，历任公司财务部经理、财务部副总监。汪燕女士与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。

    证券事务代表：张东升先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留
权，硕士学历。曾供职于合肥艺极楼梯有限公司，任职总经理助理。2009 年进
入本公司，历任本公司总经办主任、投资者关系经理、证券部经理，现任公司
证券事务代表、第二届监事会主席，2012 年 03 月取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。张东升先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证券代码：300247          证券简称：桑乐金         公告编号：2013－052


证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律
法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。