公告日期：2013-12-24

证券代码：300247             证券简称：桑乐金          公告编号：2013－051




                     安徽桑乐金股份有限公司

              2013 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：


    1、公司于 2013 年 12 月 06 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上

刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通

知》；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会以现场方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2013 年 12 月 23 日上午 9：30。

    2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 58 号，安徽

桑乐金股份有限公司芜湖分公司家庭健康研究院 8 楼会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

    4、召集人：安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）

董事会。

    5、现场会议主持人：金道明先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

                                     1
证券代码：300247              证券简称：桑乐金        公告编号：2013－051



规及规范性文件的规定。

    （二）出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份 55,603,257

 股，占公司总股份的 45.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律

 师出席了本次会议。


    二、议案的审议和表决情况


    （一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    会议以累积投票的方式选举金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、汪燕、张俊

熹、周逢满、张大林、汪渊为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中周

逢满、张大林、汪渊为独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起

至第三届董事会届满。选举情况如下：

    1、非独立董事选举情况：

    （1）选举金道明先生为公司第三届董事会董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （2）选举马绍琴女士为公司第三届董事会董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （3）选举刘峰先生为公司第三届董事会董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （4）选举赵世文先生为公司第三届董事会董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （5）选举汪燕女士为公司第三届董事会董事


                                      2
证券代码：300247              证券简称：桑乐金        公告编号：2013－051



         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （6）选举张俊熹女士为公司第三届董事会董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    2、独立董事选举情况

    （1）选举周逢满先生为公司第三届董事会独立董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数比例 100%，同意当选。

    （2）选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （3）选举汪渊先生为公司第三届董事会独立董事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    2 、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    会议以累积投票的方式选举张东升、晏超为公司第三届监事会监事，与职

工代表监事韩梅女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会

选举通过之日起至第三届监事会届满。选举情况如下：

    （1）选举张东升先生为公司第三届监事会监事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。

    （2）选举晏超先生为公司第三届监事会监事

         表决结果：获得 55,603,257 个表决权，占出席本次股东大会有效表决

权总数比例 100%，同意当选。



                                      3
证券代码：300247             证券简称：桑乐金        公告编号：2013－051



    三、律师出具的法律意见


    安徽承义律师事务所律师夏旭东、束晓俊律师现场见证本次会议并出具了

法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件


    1、经与会董事签字确认的《安徽桑乐金股份有限公司2013年第一次临时股

东大会决议》；


    2、安徽承义律师事务所的出具的《关于安徽桑乐金股份有限公司召开2013

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此决议。




                                                安徽桑乐金股份有限公司


                                                     2013 年 12 月 23 日




                                     4