公告日期：2013-12-24

证券代码：002527               股票简称：新时达               公告编号：临2013-073

                       上海新时达电气股份有限公司
                   2013年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任



     一、特别提示：
     1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前
股东大会决议的情况。
     2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     二、会议召开和出席情况：
     1、会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     现场会议于2013年12月23日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频
器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2013年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2013年12月22日下午15:00至2013年12月23日下午
15:00期间的任意时间。
     会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。
     2、会议出席情况
     出席本次会议的股东及代理人共33人，代表股份228,441,811股，占公司总股本
的64.9955%。其中出席现场会议的股东及代理人22人，代表股份228,377,320股，占
公司总股本的64.9771%；通过网络投票的股东及代理人11人，代表股份64,491股，
占公司总股本的0.0183%。
     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
     本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股
东大会决议的情况。
    《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》于2013年12月6日在深圳证券交
易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》上发出。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、议案审议和表决情况：
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 228,413,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874%；
反对 28,691 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意 228,412,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9873%；
反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 25,291 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0111%。
    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意228,413,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9874%；反
对3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权24,991股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0110%。
    （四）审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议
案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意228,412,820股，占出席会议有表决权股份总数的99.9873%；反
对28,991股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
    2、律师姓名：邵彬、李文婷
    3、结论性意见：
   本所认为，公司 2013 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
   法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    五、备查文件
   1、上海新时达电气股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议。
   2、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司2013年第四次
临时股东大会的法律意见书》


   特此公告


                                  上海新时达电气股份有限公司董事会
                                        二〇一三年十二月二十四日