公告日期：2013-12-24

 证券代码：002677            证券简称：浙江美大             编号：2013-061



                浙江美大实业股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
      浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
 议（以下简称“会议”）通知于 2013 年 12 月 9 日以专人送达方式发出，会议于
 2013 年 12 月 20 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会
 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高
 管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华
 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
      二、会议审议情况
     全体董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
     审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
     同意公司使用总额不超过人民币15000万元的闲置自有资金，适当购买保本
 型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层具体实施
 相关事宜，授权期限自董事会决议通过之日起至一年内有效。
     该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有

 资金购买保本型银行理财产品的公告》。
      特此公告。
                                                  浙江美大实业股份有限公司
                                                          董 事    会
                                                      2013 年 12 月 23 日



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