公告日期：2013-12-24

证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫     公告编号：2013-060



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。

    2、 股东大会的召集人：公司董事会。

    公司第二届董事会第二十四次会议于2013年12月20日以现场加

通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时

股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公

司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等

规定。

    4、 会议召开的日期、时间：2014年1月9日（星期四）上午9:00

时。

    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表

决。

    6、出席对象：

    (1) 截止2014年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

                                   1
    (2) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

    (3) 公司聘请的见证律师等。

    7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会

议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    3、《关于公司购买理财产品的议案》

    以上议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，内容详

见2013年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1) 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能

证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理

人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持

股凭证。

    (2) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡

和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份

证、授权委托书和持股凭证。

    (3) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间：2014年1月7日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。


                               2
   3、登记地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司董事会秘书办公

室签到处。

    四、其他事项：

   1、会议联系方式：

   联 系 人：朱海花、许莹蕾

   联系电话：0756-3226242、3226342

   传        真：0756-3359588

   2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

   五、备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十

四次会议决议。

   特此公告。




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                    二〇一三年十二月二十四日


附件：《授权委托书》




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 附件：

                             授权委托书

 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
       兹委托_________先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达
 鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并根据
 会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示
 的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署
 的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
序号                    表决事项              同意    反对   弃权

 1     《关于修订<公司章程>的议案》

 2     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

 3     《关于公司购买理财产品的议案》

       注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，
 并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股
 东未作明确指示。
       委托人签字：
       委托人身份证号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托日期：     年     月    日
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束
       注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
 托必须加盖公章。


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