公告日期：2013-12-24

证券代码：200160              证券简称：南江 B          公告编号：2013-088


                        承德南江股份有限公司

                   第五届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    承德南江股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2013 年 12 月 13 日
以通讯形式发出会议通知，于 2013 年 12 月 23 日以通讯方式召开。应出席会议
董事 8 名，参加表决董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《承德南江股份有
限公司章程修正案》
    为规范公司投资衍生品行为，董事会对原公司章程的第四十条、第七十七条、
第一百零六条作了修改。本次会议审议通过的《承德南江股份有限公司章程修正
案》的全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审核。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《承德南江股份有
限公司衍生品投资管理制度》
    《承德南江股份有限公司衍生品投资管理制度》的全文同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
开展套期保值型衍生品投资业务的议案》
    详见当日《香港商报》、 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司开展套期保值型衍生品投资业务的的公告》。




    特此公告
承德南江股份有限公司

      董事会

  2013 年 12 月 23 日