公告日期：2013-12-24

证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫     公告编号：2013-058



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第二届监事会第十八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会第十八次会议通知于 2013 年 12 月 14 日以书面形式发

出，于 2013 年 12 月 20 日 16:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼

会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加

表决的监事 3 名，会议由监事会主席高绍丹召集并主持。本次会议的

召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有

关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于公司购买理财产品的议案》

    内容详见《关于公司购买理财产品的公告》，刊登于 2013 年 12

月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 1.5 亿元的自

筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小

企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中规定的风险投资

品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全
                                   1
的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。

    我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币 1.5 亿元的自筹

资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，

并将该议案提交股东大会审议，自股东大会通过之日起 12 个月内有

效。



   备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十八

次会议决议。

    特此公告。



                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          监事会

                                  二○一三年十二月二十四日




                              2