公告日期：2013-12-21

证券代码：000567           证券简称：海德股份             公告编号：2013-042号




                           海南海德实业股份有限公司

                   关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届董事第四次会议决议召开公司 2013 年第二次临时股东大会，现将具体事宜

公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开日期和时间：2014 年 1 月 7 日上午 10 时，会期半天

    3.会议地点：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层公司会议室

    4.召开方式：现场投票方式

    二、会议审议事项

    (一)提案名称

    1.审议《关于拟订董事、监事薪酬的议案》

    2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

    以上议案于 2013 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中国证券时报》和巨潮资讯网

（www.chinfo.com.cn）上披露。

    （三）特别强调事项

    第二项提案《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上

通过。

    三、会议出席对象

    1.截止 2014 年 1 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是公

司股东；
    2.本公司董事、监事和高级管理人员；

    3.见证律师。

    四、会议登记方法

    1.具备出席会议资格的股东，请于 2014 年 1 月 6 日上午 9：30---12：00，下午 3：00

分---5：00 进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人

身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业

执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件

办理登记手续，非法定代表人出席的还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、

出席人身份证。外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提

交上述证明资料原件)。

    2.登记地点：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层公司证券事务部

    3.联系方式：联系人：何燕    联系电话：0898-66978322、66978300

    传真：0898-66978319         邮政编码：570206

    五、其他事项：

    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

   六、备查文件

   1.第七届董事会第第四次会议决议。

    2.独立董事意见书

    附件：授权委托书

    请各位董事审议。




                                                 海南海德实业股份有限公司

                                                          董   事 会

                                                 二 0 一三年十二月二十一日
附 件：

                               海南海德实业股份有限公司

                          2013 年第二次临时股东大会授权委托书



    兹委托           先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司 2013 年第二次临

时股东大会，并按如下权限行使表决权。

    1.对关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（                ） 项

审议事项投赞成票；

    2.对关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（                ） 项

审议事项投反对票；

    3.对关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（                ） 项

审议事项投弃权票；

    4.对 1－3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。




    委托人姓名：                       委托人身份证：


    委托人股东账号：                   委托人持股数：


    受托人姓名：                       受托人身份证：




                                                 委托日期：二 0 一三年   月     日