公告日期：2013-12-24

 证券代码：000963           证券简称：华东医药       公告编号： 2013-022




                      七届临时董事会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月 16 日

 以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会临时会议的

 通知，会议于2013年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决

 的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符

 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       经现场方式和传真方式签字表决，作出如下决议：

       审议通过《关于公司为控股子公司饮片公司和九阳生物提供借款

 担保的议案》。
       具体担保情况如下：

                                                                 占 公 司 2012

被担保公司                    担保金额                担保期限   年末净资产

                                                                 比例

杭州华东中药饮片有限公司 不超过人民币2400万元（含） 5年          1.20％

江苏九阳生物制药有限公司 不超过人民币3000万元（含） 1年          1.50％

合计                       不超过人民币5400万元（含） /          2.70%



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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。




                                 华东医药股份有限公司董事会
                                          2013年12月 23 日




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