公告日期：2013-12-21

股票简称：洛阳玻璃       股票代码：600876    编号：临 2013-032 号


                     洛阳玻璃股份有限公司
                       董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十

八次会议于 2013 年 12 月 20 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 11
人，实到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议

由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了

以下议案：
    1、审议通过了关于董监高责任保险续保方案的议案；

    鉴于本公司 2012 年 12 月为本公司董事、监事及高级管理人员投保

的为期一年的董监高责任保险到期，董事会同意与美亚财产保险有限公
司签订续保合同，投保方案基本不变，年保险费：港币 82,800 元，保

险限额：港币 30,000,000 元，保险期限为一年，并授权一名执行董事

签署与续保有关的文件。

    2、审议通过了本公司 2013 年内部控制自我评价实施方案的议案。

    2013 年内部控制自我评价实施方案主要按照《企业内部控制评价指

引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，通过访谈、

资料分析、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能

部门及所属控股子公司、全资子公司在 2013 年度内部控制的设计与运


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行情况进行评价，旨在揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对

策略，为本公司持续、健康发展提供保障。

    上述两个议案的表决情况均为：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告




                               洛阳玻璃股份有限公司董事会

                                   2013 年 12 月 20 日




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