公告日期：2013-12-24

证券代码：002244                证券简称：滨江集团                公告编号：2013—055



                        杭州滨江房产集团股份有限公司
关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）签订《合
                           作协议之补充协议》的公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

        一、关联交易概述

        公司与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“普特元腾投资”）于2013年10月11日就余政储出（2012）48、49号

地块项目签订了《合作协议》1。根据项目的开发经营需要，公司于

2013年12月23日与普特元腾投资签订《合作协议之补充协议》，就杭

州滨普房地产开发有限公司2（以下简称“滨普公司”）增资等事宜

做出补充约定。

        普特元腾投资系在中国境内依法成立的投资基金，是公司控股股

东杭州滨江投资控股有限公司间接控制的合伙企业。滨普公司为公司

控股股东杭州滨江投资控股有限公司间接控制的企业，公司董事莫建

华先生担任滨普公司的执行董事、经理、法定代表人。根据深圳证券

交易所《股票上市规则》的相关规定，普特元腾投资及滨普公司系公

司的关联方。公司与普特元腾投资签订《合作协议之补充协议》构成

关联交易。

1
    详情请见公司 2013 年 10 月 12 日公告《关联交易公告》。
2
    杭州滨普房地产开发有限公司系余政储出（2012）48、49 号地块项目的开发主体。
    本次关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决，非关联董

事一致审议同意该事项。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并

发表了同意本次关联交易的独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    普特元腾投资：主要经营场所：杭州市江干区太平门直街260号

三新银座2216室；执行事务合伙人：杭州普特股权投资管理有限公司；

合伙企业类型：有限合伙企业；经营范围：许可经营项目：无，一般

经营项目：服务；股权投资及相关咨询服务。（上述经营范围不含国

家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

    滨普公司：住所：杭州市余杭区良渚街道逸盛路179号4楼－1；

法定代表人：莫建华；注册资本：1000万元，普特元腾投资与公司各

出资500万元，各占滨普公司注册资本的50%；公司类型：有限责任公

司；经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：无。

    三、关联交易标的基本情况

    滨普公司：住所：杭州市余杭区良渚街道逸盛路179号4楼－1；

法定代表人：莫建华；注册资本：1000万元，普特元腾投资与公司各

出资500万元，各占滨普公司注册资本的50%；公司类型：有限责任公

司；经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：无。

    四、关联交易的定价政策和定价依据
    公司与普特元腾投资按股权比例向滨普公司增资，以货币方式出

资。

    五、补充协议的主要内容

    1、普特元腾投资与公司按股权比例以现金方式向滨普公司增资，

其中普特元腾投资增资 500 万元，公司增资 500 万元。滨普公司的注

册资本由 1000 万元增加到 2000 万元。本次增资完成后，双方仍各持

有滨普公司 50％股权。

    2、公司对项目的实际出资以1000万元为限，项目开发建设的其

余资金全部由普特元腾投资负责提供。

    3、公司不承担项目风险，普特元腾投资及滨普公司确保公司对

项目的实际出资年化收益率为 16%。

    4、《合作协议》的其它约定不变。

    六、本次关联交易对公司的影响

    公司与普特元腾投资按股权比例向滨普公司增资，有利于项目的

开发经营。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

情况

    除本次关联交易外，公司与该关联人发生关联交易情况如下：

    1、 2013 年 10 月 11 日，公司与普特元腾投资签订了《合作协

议》（详情请见公司 2013 年 10 月 12 日公告《关联交易公告》）。

    2、2013年11月26日，公司全资子公司杭州滨江房产建设管理有

限公司与滨普公司签订《房地产项目委托开发管理合同书》，接受滨
普公司委托进行项目的开发管理，预估的委托开发管理费约 20856

万元。（详情请见公司2013年11月27日公告《关于与杭州滨普房地产

开发有限公司签订<房地产项目委托开发管理合同书>的公告》）

   八、独立董事意见

   公司与普特元腾投资按股权比例向滨普公司增资，有利于项目的

开发经营。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决。本次关联交

易决策程序合规。我们同意本次关联交易。

   九、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

   2、独立董事的独立意见。

        特此公告。

                              杭州滨江房产集团股份有限公司

                                         董事会

                                 二○一三年十二月二十四日