公告日期：2013-12-24

证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2013－054

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事

会第二十一次会议通知于 2013 年 12 月 18 日以专人送达、传真形式

发出，会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯方式召开，应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业（有限合

伙）签订<合作协议之补充协议>的议案》

    关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2013－055 号公告《关于与杭州普特元腾股权投资

合伙企业（有限合伙）签订<合作协议之补充协议>的公告》。

        特此公告。

                               杭州滨江房产集团股份有限公司

                                            董事会

                                    二○一三年十二月二十四日




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