滨江集团:第三届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2013-12-24
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2013-054 杭州滨江房产集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事 会第二十一次会议通知于 2013 年 12 月 18 日以专人送达、传真形式 发出,会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案: 一、审议通过《关于与杭州普特元腾股权投资合伙企业(有限合 伙)签订<合作协议之补充协议>的议案》 关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详情请见公司 2013-055 号公告《关于与杭州普特元腾股权投资 合伙企业(有限合伙)签订<合作协议之补充协议>的公告》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一三年十二月二十四日 1
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