公告日期：2013-12-24

股票简称：中航飞机     股票代码：000768     公告编号：2013-067



                  中航飞机股份有限公司
          2013 年第五次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     ● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

     ● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。



     一、会议的召开情况

     （一）召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：30 时

     （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第二会议

室

     （三）召开方式：现场表决

     （四）召集人：董事会

     （五）主持人：董事长方玉峰

     （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文

件的规定。




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     二、会议的出席情况

    （一）出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 人，

代表股份 1,463,500,993 股，占公司有表决权股份总数的 55.15%。

    （二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。



    三、议案审议表决情况

    本次会议对列入会议通知中的议案采用记名投票方式进行表决。

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 1,463,500,993 股，占出席本次会议有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

    （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、

出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》和公司章程之规定，表决结果合法有效。



    五、备查文件

    （一）2013 年第五次临时股东大会决议；

    （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2013


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年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  中航飞机股份有限公司

                                    董     事     会

                                  二○一三年十二月二十四日




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