公告日期：2013-12-24

证券代码：601872         证券简称：招商轮船         公告编号：2013[034]




                   招商局能源运输股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第三届董事会

第十九次会议的通知于 2013 年 12 月 18 日以专人书面送达、电子邮

件和传真的方式书面送达各位董事，会议于 2013 年 12 月 23 日以书

面审议方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司

全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议的召开符合《公司法》

等法律、法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

     出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于继续购买保本型银行理财产品的议案；

     董事会同意购买招商银行发行的不超过 5 亿元承诺性保本银行

理财产品。

     2013 年本公司累计向关联方购买（包括循环使用）理财产品已

超过公司经审计最近一期净资产的 5%，将提交股东大会批准。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    付刚峰董事因同时担任招商银行董事，为关联董事，对该议案回

避表决。

    本公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该议案进行了

事前审议，并发表了同意的独立意见。



    二、关于 CLNG 公司参与亚马尔 LNG 运输项目投标的议案；

    董事会同意 CLNG 公司参与亚马尔 LNG 运输项目投标。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、关于对招商局能源运输投资有限公司（BVI）增资 5000 万

美元的议案；

    董事会同意对招商局能源运输投资有限公司（BVI）增资 5000

万美元，并授权经营管理层办理相关手续。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                   二〇一三年十二月二十三日