公告日期：2013-12-24

证券代码：000533         证券简称：万家乐           公告编号：2013-059



                   广东万家乐股份有限公司
           2013年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   重要提示：
   1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
   2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
    一、会议召开的情况
   （一）会议时间：
   1、现场会议召开时间：2013 年12月23日下午14：30
   2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年12月
23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2013年12月22日下午15：00 至2013年12月23日下午15：00
期间的任意时间。
   （二）现场会议召开的地点：公司会议室
   （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
   （四）会议召集人：公司董事会
   （五）会议主持人：董事长李智
   （六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议的出席情况
   （一）股东出席会议的总体情况
   参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共26人，代表股份
272,652,471股，占公司总股本690,816,000股的39.47%。其中：


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    1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份
271,681,668股，占公司总股本的39.33%；
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网
络投票方式参加投票的股东22人，代表股份数970,803股，占公司总股本的0.14%。
    （二）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
       三、议案审议情况
    （一）议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
    （二）议案的表决结果
   提请本次股东大会审议的事项为：
   1、《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》
   由于本次股权转让构成关联交易，关联股东广州汇顺投资有限公司回避表
决。
    表决情况：同意99,487,359股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
99.308%；反对693,003股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的0.692%；弃权
0股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
    表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过，授权公司董事长签署《股权
转让协议》并具体实施股权转让相关事宜。
    2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意271,959,468股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
99.746%；反对685,503股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的0.251%；弃权
7,500股, 占出席会议有表决权股东所持表决权的0.003%。
    表决结果：该项议案获本次股东大会表决通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
    2、见证律师：华青春

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的
决议合法、有效。


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    五、备查文件
   1、广东万家乐股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议
   2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2013年第四次临时股
东大会的法律意见书


   特此公告。




                                        广东万家乐股份有限公司董事会
                                           二 0 一三年十二月二十三日




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