公告日期：2013-12-24

证券代码：600273             股票简称：华芳纺织           编号：2013-058




                      华芳纺织股份有限公司

              第六届董事会第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。



     一、董事会会议召开情况

    华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（临时会
议）通知于 2013 年 12 月 17 日发出，会议于 2013 年 12 月 23 日在张家港市城北路
178 号华芳国际大厦 16 层公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的董事应到 9
人，实到 9 人。会议由公司董事长戴云达先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司增强独立性相关整改工作的说明》；

    公司自收到江苏证监局于 2013 年 12 月 16 日发出的《关于对华芳纺织股份有限
公司采取责令改正措施的决定》后，即刻于同日组织公司相关管理人员召开专题会
议进行了通报和自纠，并且按照江苏证监局提出的整改要求，逐项开展相关整改，
整改措施及后续落实责任人等情况如下：

    一、公司 OA 系统、财务系统已完成整改，全部由本公司重新建立，并自行维护。

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不再由华芳集团负责日常维护，使用权限不再由集团技术人员设置。整改及后续落
实责任人：财务总监陈惠娟。

    二、人事管理及人事任免全面由公司自主管理，华芳集团不再干预。负责公司
生产经营管理的高级管理人员由公司董事会履行表决程序后发文任命，中层管理人
员经公司总经理办公会议决定任免，以确保公司人员管理的独立性。整改及后续落
实责任人：总经理侯仁生。

    三、公司经营管理独立性方面：公司合同及法务管理均由公司法务部独立开展，
华芳集团不再以任何形式干预公司法务管理。公司设备采购、员工劳动争议处理等
等，不再由华芳集团审核和处理，均由本公司职能部门履行相应职责，由公司管理
人员按公司制度流程规范签批。整改及后续落实责任人：总经理侯仁生。

    四、信息披露方面：公司已严格按照要求，对按规定需要披露的事项，做到真
实、准确、完整地披露。整改及后续落实责任人：董事长戴云达。

    通过上述整改，公司已全面做到机构独立、业务独立，与华芳集团在人员及财
务方面已全面分开，切实维护并增强了上市公司的独立性。公司已收悉实际控制人
的承诺：决不利用控制权，违反上市公司规范运作程序插手上市公司内部管理，干
预上市公司经营决策，尊重和保证上市公司的独立性。

    公司独立董事发表意见如下：通过上述整改，公司已全面做到机构独立、业务
独立，与华芳集团在人员、财务方面已全面分开，切实维护并增强了上市公司的独
立性。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                                     华芳纺织股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                   二○一三年十二月二十三日



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