公告日期：2013-12-24

证券代码：600715         证券简称：松辽汽车           编号：临 2013-038 号


           松辽汽车股份有限公司
    2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议不存在否决或修改提案的情况

     本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    本公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12 月 23 日上午 9 时在公司会
议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开，本次会议不提供网络
投票表决方式。
    （二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况
出席会议的股东和代理人人数                               2

所持有表决权的股份总数（股）                             55,830,800
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        24.90
    （三）本次会议以记名投票的方式对所列提案进行表决，会议的召集、召开、
表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效；本次会议由公司董事长李小平先生主持。
    （四）公司在任董事 6 人，其中 4 人出席，其他 2 名董事因公务缺席本次会
议，另有 1 名董事（非独立董事）候选人出席；公司在任监事 5 人全部出席。公
司部分高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的法律顾问出席了会议。




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       二、提案审议情况

                                                    同意          反对          弃权
议案                                     同意              反对          弃权              是否
                  议案内容                          比例          比例          比例
序号                                     票数              票数          票数              通过
                                                    (%)           (%)           (%)
        《关于公司董事（非独立董事）
 1                                     55,830,800    100      0      0      0          0    是
        变更的提案》
        《关于为全资子公司北京松辽科
 2      技发展有限公司申请金融机构借   55,830,800    100      0      0      0          0    是
        款提供担保的提案》




       三、律师见证情况
       上述提案的表决票样及整个表决、统计过程由北京金诚同达律师事务所沈阳
分所王胜禹律师、赵曦律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员
资格合法有效。本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。


       四、上网公告附件
       （一）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。


       特此公告。




                                                                  松辽汽车股份有限公司
                                                                    2013 年 12 月 24 日




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