公告日期：2013-12-24

T&P 天阳律师事务所                        中葡股份 2013 年第一次临时股东大会




                        天阳律师事务所
             关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
                 二○一三年第一次临时股东大会
                          法律意见书


                     天阳证股字[2013]第 56 号




                         天阳律师事务所
                        二 O 一三年十二月


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                            天阳律师事务所
                 关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
                     二○一三年第一次临时股东大会
                               法律意见书

                          天阳证股字[2013]第 56 号




致：中信国安葡萄酒业股份有限公司


     天阳律师事务所（下称本所）接受中信国安葡萄酒业股份有限公司（下称公
司）的委托，委派本所常娜娜律师、邵丽娅律师出席公司 2013 年第一次临时股
东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《中信国安葡萄酒业股份
有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

      一、本次临时股东大会的召集、召开程序


     公司董事会于 2013 年 12 月 6 日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网
站上刊登了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时
股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、
召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议参加办法及
其他事项等内容。

     本次临时股东大会于 2013 年 12 月 23 日上午 10：30 在新疆乌鲁木齐市红山
路 39 号公司四楼会议室如期召开。

      二、出席本次临时股东大会人员的资格


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     经查验本次临时股东大会的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年第一
次临时股东大会参会股东登记表》，参会法人股东提供的企业法人营业执照复印
件、股票帐户卡复印件、授权委托书等资料；参会自然人股东提供的身份证复印
件、股票账户卡复印件等资料，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计
3 人，代表股份 403,500,299 股，占公司总股本的 49.82％，均为 2013 年 12 月
18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东。根据公司提供的《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、监事及高级管理
人员签到表》，出席本次临时股东大会的董事、监事及高级管理人员均为公司现
任人员。

      三、本次临时股东大会的表决程序

     本次临时股东大会以现场记名投票表决方式，表决了以下议案：


     1、《公司〈关于出售阜康分公司资产〉的议案》；

     2、《审议修订公司股东大会议事规则的议案》；

     3、《审议修订公司董事会议事规则的议案》；

     4、《审议修订公司监事会议事规则的议案》。

     本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。


     经查验本次临时股东大会的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年第一
次临时股东大会议案表决表》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会会议表决结果汇总表》，上述议案由参加表决的股东所持有效表决
权股份过半数表决通过。


      四、结论意见

     本所律师认为，公司二○一三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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       本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文
本。




天阳律师事务所




负责人：金           山                   经办律师：常娜娜


                                                       邵丽娅




                                          二零一三年十二月二十三日




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