公告日期：2013-12-24

       证券代码：601339     证券简称：百隆东方     公告编号：2013-057


                          百隆东方股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第二届董事会第四次会议于2013年12月23日在公司总部会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会
议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形
成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品和开展委托贷款的议
案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于使用闲置自
有资金购买理财产品和开展委托贷款公告》（公告编号：2013-059）。
二、审议通过《审议 2014 年度与通商银行关联交易的议案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于 2014 年度与
通商银行关联交易公告》（公告编号：2013-060）。
三、审议通过《关于审议 2014 年度淮安百隆向三德置业租赁厂房关联交易的议
案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日刊登的《百隆东方关于 2014 年度子




                                     1
公司淮安百隆续租三德置业厂房关联交易的公告》（公告编号：2013-061）。

四、审议通过《关于审议使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所同日刊登的《百隆东方关于使用部分暂时闲
置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-062）。
五、审议通过《关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所同日刊登的《百隆东方关于召开 2014 年第一
次临时股东大会通知》（公告编号：2013-063）。

六、备查文件
    1.百隆东方第二届董事会第四次会议决议




    特此公告。




                                               百隆东方股份有限公司董事会


                                                        2013 年 12 月 23 日




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