公告日期：2013-12-24

证券代码：600273             股票简称：华芳纺织           编号：2013-059


                      华芳纺织股份有限公司

              第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

    华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（临时会
议）于 2013 年 12 月 23 日在张家港市城北路 178 号公司会议室以现场会议方式召开。
出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席朱海亚女士主持。本
次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司增强独立性相关整改工作的说明》；

    公司自收到江苏证监局于 2013 年 12 月 16 日发出的《关于对华芳纺织股份有限
公司采取责令改正措施的决定》后，即刻于同日组织公司相关管理人员召开专题会
议进行了通报和自纠，并且按照江苏证监局提出的整改要求，逐项开展相关整改，
整改措施及后续落实责任人等情况如下：

    一、公司 OA 系统、财务系统已完成整改，全部由本公司重新建立，并自行维护。
不再由华芳集团负责日常维护，使用权限不再由集团技术人员设置。整改及后续落
实责任人：财务总监陈惠娟。

    二、人事管理及人事任免全面由公司自主管理，华芳集团不再干预。负责公司
生产经营管理的高级管理人员由公司董事会履行表决程序后发文任命，中层管理人
员经公司总经理办公会议决定任免，以确保公司人员管理的独立性。整改及后续落


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实责任人：总经理侯仁生。

    三、公司经营管理独立性方面：公司合同及法务管理均由公司法务部独立开展，
华芳集团不再以任何形式干预公司法务管理。公司设备采购、员工劳动争议处理等
等，不再由华芳集团审核和处理，均由本公司职能部门履行相应职责，由公司管理
人员按公司制度流程规范签批。整改及后续落实责任人：总经理侯仁生。

    四、信息披露方面：公司已严格按照要求，对按规定需要披露的事项，做到真
实、准确、完整地披露。整改及后续落实责任人：董事长戴云达。

    公司监事会已对整改过程进行全面督查，确保公司独立规范、高效运行。

    特此公告。




                                                   华芳纺织股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                二○一三年十二月二十三日




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