公告日期：2013-12-25

                                       “ ”
   吉林高速公路股份有限公 司 (以 下简称 公 司 )于 ⒛ 13
年 12月 24日 召开第二届董事会第一次会议 ,决 定聘任冯秀明
为公 司总经理 ,聘 任张向东为董事会秘书 ,聘 任陈喜 、张辉 、
胡长友 、张洪俊 、张向东为副总经理 ,聘 任陈喜兼任公 司财
务 总监 。
    根据 《上海 证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市
公 司建 立独立董事制度的指导意见》、 《吉林高速公路股份

有限公 司章程 》和 《独立董事工作制度 》 ,我 们作为公 司独
立董事 ,现 就聘任公 司高级管理人 员事宜发表 独立意见如下      :




     一 、公 司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律
法规及 《公 司章程 》 的规定 ,合 法有效 。
     二 、经审阅被聘任人员的个人履历 、工作实绩等情 况    ,




认为上述人 员具各担任相应职务的专业素质和工作能力 ,符
合任职资格 ,未 发现有 《公 司法》第147条 规定的情形 ,不
存在被 中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况 ,也
未 曾受到中国证监会和 上海 证券交易所的任何 处罚和惩 戒   ,




符合 《公 司法》和 《公 司章程》等有关规定 。
     三、同意公 司董事会聘任上述高级管理人 员的议案 。
     (此 页无正文 ,为 《吉林高速公路股份有 限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人 员的独立意见》签署页 )




     独立董事 :何 建芬



     独立董事    :   冯    兵

                                       乃埃
     独立董事 :蔡 立东




                                二○一三年十二月二十 四日