公告日期：2013-12-25

证券代码：002360          证券简称：同德化工          公告编号：2013-055



                    山西同德化工股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2013 年 12 月 19 日以电子邮件或传真等方式发出，本次会议于 2013 年
12 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表
决的董事 11 人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规规定。会议由公司董事长张云升先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
     1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟投资
筹建设立民营银行的议案》。
    同意公司拟出资8,000万元投资设立民营银行，本次出资完成后占民营银行
注册资本的8%。

    此议案尚需经公司股东大会进行审议，股东大会具体召开时间另行通知。
    《关于公司拟投资筹建设立民营银行的公告》的具体内容，详见刊登于2013
年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                         山西同德化工股份有限公司董事会
                                                        2013 年 12 月 25 日