公告日期：2013-12-25

证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：临 2013-036




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第五届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十次会议于 2013 年 12 月 24 日上午 10 时正以现场表决方式在四川省成
都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。会议通知已于 2013 年
12 月 13 日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应
到 11 人，实到 10 人（唐勇先生因公务未能亲自出席会议，委托黄斌先生代为出
席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过
了如下议案：
    一、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则（2013 年修订）的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2013 年修
订）》全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。
    二、审议通过了《关于产业投资基金有关事宜的议案》
    决议事项：
    1、批准本公司与四川发展股权投资基金管理有限公司合作开展产业投资基
金相关业务。
    2、批准本公司（或附属公司）与四川发展股权投资基金管理有限公司共同
出资设立四川众信资产管理有限公司（暂定名）， 注册资本为人民币 1000 万元，
双方各出资人民币 500 万元，分别持股 50%，并授权本公司任何两名董事根据基

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金和四川众信资产管理有限公司业务发展需要，经与四川发展股权投资基金管理
有限公司协商同意，适时引进第三方专业投资机构或优势金融机构入股四川众信
资产管理有限公司，入股比例不超过 20%，且入股后不改变本公司（或附属公司）
和四川发展股权投资基金管理有限公司对等持股的格局。
    3、批准本公司（或附属公司）与四川发展股权投资基金管理有限公司（或
其指定机构）在报经有权部门审批许可后，以有限合伙方式联合发起设立四川成
渝发展公用事业基金（暂定名），本公司（或附属公司）与四川发展股权投资基
金管理有限公司（或其指定机构）各自认缴人民币 3 亿元，并承诺根据未来基金
投资项目的进展情况，适时分期缴足。
    4、同意本公司（或附属公司）法定代表人或其授权代表在其绝对酌情认为
适当或权宜且符合本公司利益情况下，代表本公司（或附属公司）在相关方商议、
制定、签署、修改、补充和执行在本决议上述 3 项事宜范围内有关的所有文件（包
括但不限于出资协议等）和进行一切所需事宜和行动。
    5、授权本公司董事会秘书按照有关法律法规，代表本公司草拟、制定、签
署及刊发与本事项有关的公告和其他相关文件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于本公司（或附属公司）尚未与四川发展股权投资基金管理有限公司（或
其指定机构）签订出资设立四川众信资产管理有限公司（暂定名）及发起设立四
川成渝发展公用事业基金（暂定名）的正式协议，且发起设立四川成渝发展公用
事业基金（暂定名）还需政府有权部门审批许可，本公司股东及潜在投资者于买
卖本公司股份时，宜谨慎行事。


    特此公告。


                                         四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                             二○一三年十二月二十四日




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