公告日期：2013-12-25

证券代码：601107            证券简称：四川成渝        公告编号：临 2013-035



           四川成渝高速公路股份有限公司
   2013 年第二次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
       本次会议无补充提案的情况；
       本次会议无否决、修改提案的情况。


       根据2013年11月7日发出的2013年第二次临时股东大会会议通知，四川成渝
高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年12月24日以
现场记名投票的方式，召开了公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。本次会议及表决情况如下：


一、 会议召开情况
       1. 召开时间：2013年12月24日上午9:00；
       2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；
       3. 召开方式：采取现场记名投票方式；
       4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主
持；
       5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、 会议出席情况
       出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共

                                    -1-
持有1,880,583,720股股份，占公司有表决权股份总数的61.50%。本次股东大会
的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。详情如下：


       与会股东人数
                                                                   4

       其中：A 股股东人数
                                                                   2

             H 股股东人数
                                                                   2

       所持有表决权的股份总数（股）
                                                       1,880,583,720

       其中：A 股股东持有股份总数
                                                       1,639,547,454

             H 股股东持有股份总数
                                                         241,036,266

             占公司有表决权股份总数的比例（%）
                                                              61.50%

       其中：A 股股东持股占股份总数的比例
                                                              53.61%

             H 股股东持股占股份总数的比例
                                                               7.88%


    本公司在任董事10人，其中，唐勇先生因公务未能出席，其余董事全部

出席了本次会议 ；公司在任监事5人，全部出席了本次会议；公司董事会秘
书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员罗茂泉先生、林滨海先
生、刘俊杰先生、贺竹磬先生、潘峰先生列席了本次会议。


三、提案的审议和表决情况
    会议对提呈本次股东大会的五项议案（普通决议案）进行了表决，表决方

式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决审议结果如下：

    审议通过了以下议案：

                                    -2-
    1、关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

         表决结果如下：

       赞成            赞成        反对           反对       弃权      弃权       投票         是否
       票数            比例        票数           比例       票数      比例       总数         通过
 A 股：664,487,376                A 股：0                   A 股：0
                      100.00%                 0.00%                    0.00%   905,523,642      是
 H 股：241,036,266                H 股：0                   H 股：0



    2、关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案

         表决结果如下：

       赞成            赞成        反对       反对           弃权      弃权       投票         是否
       票数            比例        票数       比例           票数      比例       总数         通过
 A 股：664,487,376                A 股：0                   A 股：0
                      100.00%                 0.00%                    0.00%   905,523,642      是
 H 股：241,036,266                H 股：0                   H 股：0



    3、关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案

         表决结果如下：

       赞成            赞成        反对       反对           弃权      弃权      投票          是否
       票数            比例        票数       比例           票数      比例      总数          通过
 A 股：664,487,376                A 股：0                   A 股：0
                      100.00%                 0.00%                    0.00%   905,523,642      是
 H 股：241,036,266                H 股：0                   H 股：0


    4、关于选举及委任贺竹磬先生为本公司第五届董事会执行董事及确定其酬金方
    案的议案


         表决结果如下：

       赞成            赞成          反对           反对      弃权     弃权        投票         是否
       票数            比例          票数           比例      票数     比例        总数         通过
A 股：1,639,547,454             A 股：       0               A 股：0
                      99.77%                        0.23%              0.00%   1,880,583,720     是
H 股： 236,772,266              H 股：4,264,000              H 股：0



    5、关于选举及委任吕宁先生为本公司第五届监事会监事及确定其酬金方案的议案

         表决结果如下：


                                             -3-
      赞成             赞成          反对         反对     弃权     弃权       投票         是否
      票数             比例          票数         比例     票数     比例       总数         通过
A 股：1,639,547,454            A 股：        0            A 股：0
                      99.02%                      0.98%             0.00%   1,880,583,720    是
H 股： 222,568,976             H 股：18,467,290           H 股：0


         因本次股东大会第一至第三项议案涉及关联交易，关联股东四川省交通
    投资集团有限责任公司对第一至第三项议案回避表决，其持有的
    975,060,078股股票不计入上述对第一至第三项议案中有表决权股票总数。


    四、点票员
         本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银（成
    都）律师事务所的刘伟霞律师为本次股东大会的点票员。


    五、律师见证情况
         北京市中银（成都）律师事务所委派赵燕颖律师、刘伟霞律师参会并出具见
    证法律意见书，律师认为：(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
    《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)
    出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；(3) 本次股东大会的表决程
    序、表决结果合法有效。


    六、备查文件
         1、本公司2013年第二次临时股东大会会议记录及决议；
         2、北京市中银（成都）律师事务所关于本公司 2013 年第二次临时股东大会
    的法律意见书。


          特此公告。


                                                  四川成渝高速公路股份有限公司
                                                     二〇一三年十二月二十四日




                                            -4-