公告日期：2013-12-25

    证券代码：000998       证券简称：隆平高科     公告编号：2013-55



              袁隆平农业高科技股份有限公司
   第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三十

三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据本公司章程，本次会议的通知

和表决票以传真和电子邮件方式于 2013 年 12 月 17 日提交本公司全体董事、监

事和高级管理人员。截至 2013 年 12 月 23 日，本公司董事会秘书办公室共计收

到 11 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

    审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南隆博投资有限公

司股权的议案》。

    本议案的详细内容见本公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《袁隆平农业高科技股份有限公司关于出售资产的公告》。

    本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有

效表决权的100%。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十三次（临时）会议决议。

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特此公告。




                 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                      二○一三年十二月二十五日




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