公告日期：2013-12-25

证券代码：601678           股票简称：滨化股份     公告编号：临 2013-022




                     滨化集团股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次会议无变更前次股东大会决议的情况


     一、会议召开和出席情况
     （一）2013 年第一次临时股东大会召开的时间和地点
     1、召开时间：2013 年 12 月 24 日上午 9：00
     2、召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号公司办公楼 303 会议室
     （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占
公司有表决权股份总数的比例
         出席会议的股东和代理人人数                     61
         所持有表决权的股份总数（股）                   312079149
         占公司有表决权股份总数的比例（%）              47.28%

     （三）本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用记
名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，
出席 7 人，刘嘉厚、张国民、严爱娥、张小炜独立董事因公务未出席；公
司在任监事 7 人，出席 5 人，刘振科、姚建芳监事因公务未出席；董事会
秘书刘宝刚出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。




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         二、提案审议情况
议案         议案内容         同意票数    同意比例    反对票   反   弃权   弃权比   是否
序号                           （股）                数（股） 对    票数     例     通过
                                                               比
                                                               例
 1     关于调整公司部分董事   312068349   99.997%       0      --   10800 0.003%    通过
       的议案
 2     关于新建 8 万吨/年四   312079149     100%        0      --    0       --     通过
       氯乙烯项目的议案
 3     关于变更公司经营范围   312079149     100%        0      --    0       --     通过
       及修改《公司章程》的
       议案
 4     关于聘任 2013 年度财   312079149     100%        0      --    0       --     通过
       务审计机构及内控审计
       机构的议案
         其中，第 3 项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
     总数的 2/3 以上通过。
         三、律师见证情况
         本次股东大会由北京市德恒（济南）律师事务所刘媛律师、贾鹏律师
     出席会议见证并出具法律意见。律师认为，公司本次股东大会召集和召开
     程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形
     成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
     文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
         四、上网公告附件
         《滨化股份 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》


         特此公告。


                                                     滨化集团股份有限公司董事会
                                                      二○一三年十二月二十四日


          报备文件：
         滨化股份 2013 年第一次临时股东大会决议



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