公告日期：2013-12-25

证券代码：002501          证券简称：利源精制             公告编号：2013-051



                     吉林利源精制股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第二届董
事会第十九次会议于 2013 年 12 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2013
年 12 月 13 日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生召
集并主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际到会董事 8
名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合召开董事会会议的法定人数，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司公开发行债券发行方式的议案》。
    根据公司 2013 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2013 年 8
月 19 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的公司公开发行债券的相关
议案（该议案的具体情况发布于巨潮资讯网），决定公司本次公司债券发行方式
采取网上发行和网下发行相结合的方式，可以一次或分期发行。是否分期发行已
经股东大会授权董事会确定。
    经本次公司董事会审议，确定本次公司债券发行方式为一次发行。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


                                                   吉林利源精制股份有限公司
                                                                        董事会
                                                           2013 年 12 月 24 日