公告日期：2013-12-25

      股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—049


       深圳市金证科技股份有限公司
    2013 年第六次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 重要提示：

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、 会议召开情况：

    深圳市金证科技股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会于
2013 年 12 月 24 日上午 10 时，在深圳市金证科技股份有限公司以现
场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人
为公司董事长赵剑先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的出席情况：

本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份
119,999,273 股，占公司有表决权股份总数的 45.70%

四、提案审议和表决情况：

（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议了如下决议：

    1、审议了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    （1）选举赵剑先生为第五届董事会董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    （2）选举杜宣先生为第五届董事会董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

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    （3）选举李结义先生为第五届董事会董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    （4）选举徐岷波先生为第五届董事会董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    （5）选举王开因先生为第五届董事会董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    （6）选举杨健先生为第五届董事会独立董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    （7）选举肖幼美女士为第五届董事会独立董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

    （8）选举张龙飞先生为第五届董事会独立董事
    同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出
    席股东大会有表决权股份总数的 100％。

2、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》

   （1） 选举王侯先生为第五届监事会监事
   同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席
   股东大会有表决权股份总数的 100％。

   （2） 选举刘瑛女士为第五届监事会监事
   同意 119,999,273 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股份占出席
   股东大会有表决权股份总数的 100％。



（二）表决结果：本次股东大会《关于公司董事会换届的议案》、《关

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于公司监事会换届选举的议案》经与会股东表决，获得通过。

    会议同意由王侯、刘瑛、李应军三人组成公司第五届监事会，其
中李应军由公司职工代表大会选举产生。王侯、刘瑛为公司股东委派
监事。



五、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2013 年第六次
临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、
召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。



六、备查文件
   1、    深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
    2、 本次股东大会会议记录
    3、 见证律师出具的法律意见书


         特此公告




                           深圳市金证科技股份有限公司
                                    董事会
                            二○一三年十二月二十四日




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