公告日期：2013-12-25

股票简称：全柴动力      股票代码：600218      公告编号：临 2013-020


             安徽全柴动力股份有限公司
  关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2013
年 12 月 14 日发布了《安徽全柴动力股份有限公司关于 2013 年第一次
临时股东大会的通知》（临 2013-018）。由于本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现就公司召开 2013 年第一次
临时股东大会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会是公司 2013 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间
    本次股东大会现场会议召开时间为：2013 年 12 月 31 日下午 2:30—
3:30；网络投票时间：2013 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 1:00
—3:00。
    （四）会议的表决方式
    本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为
准。
       （五）会议地点
       现场会议召开地点：公司科技大厦二楼会议室。
       （六）因本公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上海证券
交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票
有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2012 年修订）》的有关规定参加本次股东大会。
二、会议审议事项
       （一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
       （二）公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
       1、发行股票的种类和面值
       2、发行数量
       3、发行方式和发行时间
       4、发行对象和认购方式
       5、发行价格和定价原则
       6、发行股票的限售期
       7、募集资金用途及数额
       8、本次发行前公司滚存利润分配
       9、上市地点
       10、发行决议有效期
       （三）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案；
       （四）关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规
划（2013 年-2015 年）》的议案；
       （五）公司 2013 年非公开发行股票预案；
       （六）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案；
    （七）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
    （八）关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股
票上限的议案。
    上述第二项《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》需逐项表决。
    上述议案审议情况，请参见 2013 年 11 月 12 日、2013 年 12 月 13 日
刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议决议公告。
公司于 2013 年 12 月 24 日已将本次会议的资料刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东
    本次股东大会股权登记日为 2013 年 12 月 23 日，于股权登记日下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
    （一）登记方式
    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、
授权委托书原件、 委托人股东账户卡。
    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业
执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法
定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。
    授权委托书详见附件一。
    （二）登记地点
    安徽全柴动力股份有限公司董事会办公室。
    （三）登记时间：2013 年 12 月 25 日至 27 日（上午 9:00—11:00，
下午 3:00—5:00）。异地股东信函、传真以 2013 年 12 月 27 日（含当日）
前收到为准。
    （四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原
件到场。
五、参与网络投票的程序事项
    本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2013 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
    股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
    （一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
    （二）联系人：徐明余、姚伟
    联系电话：0550－5038369、5038289
    传真：0550－5011156


特此公告




                            安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                 二〇一三年十二月二十五日
附件一
                            授权委托书


安徽全柴动力股份有限公司：
    兹委托________先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013 年 12
月 31 日召开的安徽全柴动力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，
对以下议案以投票方式代为行使表决权：


编号 议案名称                                    同意   反对 弃权
1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格和定价原则
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金用途及数额
2.08 本次发行前公司滚存利润分配
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
     关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可
3
     行性分析报告的议案
     关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未
4
     来分红回报规划（2013 年-2015 年）》的议案
5    公司 2013 年非公开发行股票预案
     关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
6
     发行 A 股股票相关事宜的议案
 7     关于前次募集资金使用情况说明的议案
       关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购
 8
       非公开发行股票上限的议案
     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一

项划“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自

己的意愿表决。




委托人姓名（名称）：                       委托日期：    年     月     日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：                           委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：                     受托人身份证号码：
受托人签名：                     受托书有效期限：
附件二
                投资者参加网络投票的操作流程


1、投票代码：738218         投票简称：全柴投票
2、投票时间：2013 年 12 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
3、股东投票的具体操作程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，99.00 元代表总
议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案 1，以此类推；对于逐
项表决的议案，如议案 2 下有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案
2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 下子议案 2.01，2.02 元
代表议案 2 下子议案 2.02，依此类推。具体情况如下：


 编号                       议案名称                    委托价格
   1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案       1.00 元
   2     关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案           2.00 元
 2.01 发行股票的种类和面值                               2.01 元
 2.02 发行数量                                           2.02 元
 2.03 发行方式和发行时间                                 2.03 元
 2.04 发行对象和认购方式                                 2.04 元
 2.05 发行价格和定价原则                                 2.05 元
 2.06 发行股票的限售期                                   2.06 元
 2.07 募集资金用途及数额                                 2.07 元
 2.08 本次发行前公司滚存利润分配                         2.08 元
 2.09 上市地点                                           2.09 元
 2.10 发行决议有效期                                     2.10 元
   3     关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性 3.00 元
          分析报告的议案
          关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分
   4                                                         4.00 元
          红回报规划（2013 年-2015 年）》的议案
   5      公司 2013 年非公开发行股票预案                     5.00 元
          关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
   6                                                         6.00 元
          A 股股票相关事宜的议案
   7      关于前次募集资金使用情况说明的议案                 7.00 元
          关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公
   8                                                         8.00 元
          开发行股票上限的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权：
           表决意见类型                      委托数量
                同意                              1股
                反对                              2股
                弃权                              3股
4、投票举例
    （1）股权登记日 2013 年 12 月 23 日 A 股收市后，持有公司 A 股的
投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：
   投票代码            买卖方向      买卖价格           买卖股数
       738218            买入         99.00 元            1股
    （2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》投同意票，应申报如下：
   投票代码            买卖方向      买卖价格           买卖股数
       738218            买入         1.00 元             1股
5、投票注意事项：
    （1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相
同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待
表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申
报不得撤单。
    （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进
行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本
次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照
弃权计算。