公告日期：2013-12-25

证券代码：600196          股票简称：复星医药          编号：临 2013-068
债券代码：122136          债券简称：11 复星债




             上海复星医药（集团）股份有限公司
   第六届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第
十一次会议（临时会议）于 2013 年 12 月 24 日召开，全体董事以通讯方式出席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他
有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
     审议通过关于本公司与上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限
公司对上海复星高科技集团财务有限公司同比例增资的议案。
     同意本公司与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集
团”）及其控股孙公司南京钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢铁联合”）按原持
股比例对所投资的上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）
进行共同增资，复星财务公司的注册资本将由目前的人民币 30,000 万元增至
150,000 万元，其中：本公司拟现金出资人民币 10,800 万元认缴新增的人民币 10,800
万元注册资本、复星集团拟现金出资人民币 98,400 万元认缴新增的人民币 98,400
万元注册资本、南京钢铁联合拟现金出资人民币 10,800 万元认缴新增的人民币
10,800 万元注册资本。
     同时，同意授权本公司管理层办理与本次增资有关的具体事宜，包括但不限于
签署有关增资协议等。
     由于复星集团为本公司控股股东且南京钢铁联合系复星集团控股孙公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》及《上海证券交易所上市公司关




                                      1
联交易实施指引》的规定，复星集团、南京钢铁联合均系本公司的关联法人，本次
增资构成本公司之关联交易。同时，由于复星集团及其附属公司（包括南京钢铁联
合，但不包括本公司）合计持有复星财务公司 91%的股权，根据《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》的规定，复星财务公司系本公司的关连人士，本次增资构
成本公司之关连交易。
     由于本公司执行董事陈启宇先生、非执行董事郭广昌先生、非执行董事汪群斌
先生、非执行董事章国政先生、非执行董事王品良先生、非执行董事康岚女士均于
复星集团任职，故董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先
生、汪群斌先生、章国政先生、王品良先生及康岚女士回避表决，董事会其余五名
董事（包括四名独立非执行董事）参与表决并一致通过。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                         上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                 二零一三年十二月二十四日




                                     2