闽灿坤B:2013年第一次临时股东大会会议决议公告
公告日期:2013-12-25
证券代码:200512 证券简称:闽灿坤 B 公告编号:2013-042 厦门灿坤实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示: 本次股东大会议召开期间,所有议案全部获得股东大会通过;未有增加或变更议案 的情况。 二、 会议召开的情况: 1、召开时间:2013 年 12 月 24 日(星期二)上午九时整 2、召开地点:漳州灿坤实业有限公司 D1 大楼会议室 3、召开方式:现场投票的方式 4、召集人 :公司董事会 5、主持人 :因简德荣董事长出差国外,经与会董事推选潘志荣董事总经理主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、 会议的出席情况: 1、出席的总体情况: 股东(代理人) 8 人、代表股份 84,367,279 股,占上市公司有表决权股份 总数的 45.51 %; 2、社会公众股股东出席情况: 社会公众股股东(代理人) 5 人、代表股份 171,435 股,占公司社会公众股股东 表决权股份总数 0.17 %。 3、出席会议的外资股东出席情况: 外资股股东(代理人) 8 人、代表股份 84,367,279 股,占公司有表决权股份总数 的 45.51 %。 4、出席本次股东大会的其他人员: 出席、列席现场会议的其他人员包括:董事 4 人,监事 3 人,高级管理人员 3 人及律师。 1 四、 议案审议和表决情况: (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票表决的方式。 (二)表决情况如下: 议案一: 关于改聘审计会计师事务所的议案 1、总的表决情况: 同意 84,367,279 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 2、社会公众股股东的表决情况: 同意 171,435 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。 3、外资股股东的表决情况: 同意 84,367,279 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权 0 %; 弃权 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。 4、表决结果:表决通过。 五、 律师事务所出具的法律意见: 本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,经办律师张学达、 莫海洋认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均 具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章 程》的规定,表决结果合法有效。 六、 备查文件: 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书 特此公告! 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2013 年 12 月 24 日 2
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