公告日期：2013-12-25

   证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B            公告编号：2013-042



                          厦门灿坤实业股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示：
   本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案
的情况。


二、 会议召开的情况：
 1、召开时间：2013 年 12 月 24 日(星期二)上午九时整
 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司 D1 大楼会议室
 3、召开方式：现场投票的方式
 4、召集人 ：公司董事会
 5、主持人 ：因简德荣董事长出差国外，经与会董事推选潘志荣董事总经理主持
 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。


三、 会议的出席情况：
   1、出席的总体情况：
       股东(代理人)   8    人、代表股份   84,367,279   股，占上市公司有表决权股份
       总数的 45.51 %；
   2、社会公众股股东出席情况：
       社会公众股股东(代理人) 5 人、代表股份 171,435 股，占公司社会公众股股东
       表决权股份总数 0.17 %。
   3、出席会议的外资股东出席情况：
       外资股股东(代理人) 8 人、代表股份 84,367,279 股，占公司有表决权股份总数
       的 45.51 %。
   4、出席本次股东大会的其他人员：
       出席、列席现场会议的其他人员包括：董事 4 人，监事 3 人，高级管理人员 3
   人及律师。




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四、 议案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票表决的方式。
（二）表决情况如下：
 议案一： 关于改聘审计会计师事务所的议案
 1、总的表决情况：
    同意 84,367,279 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
    反对     0   股，占出席会议所有股东所持表决权        0       %；
    弃权     0   股，占出席会议所有股东所持表决权        0       %。
 2、社会公众股股东的表决情况：
    同意 171,435 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100            %；
    反对     0   股，占出席会议社会公众股股东所持表决权          0     %；
    弃权     0   股，占出席会议社会公众股股东所持表决权          0     %。
 3、外资股股东的表决情况：
    同意 84,367,279 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100 %；
    反对     0      股，占出席会议外资股股东所持表决权       0    %；
    弃权     0      股，占出席会议外资股股东所持表决权       0    %。
  4、表决结果：表决通过。


五、 律师事务所出具的法律意见：
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师张学达、
莫海洋认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


六、 备查文件：
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书


特此公告！
                                                     厦门灿坤实业股份有限公司
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                                                                     2013 年 12 月 24 日

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