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闽灿坤B:2013年第一次临时股东大会会议决议公告

公告日期:2013-12-25
   证券代码:200512             证券简称:闽灿坤 B            公告编号:2013-042



                          厦门灿坤实业股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示:
   本次股东大会议召开期间,所有议案全部获得股东大会通过;未有增加或变更议案
的情况。


二、 会议召开的情况:
 1、召开时间:2013 年 12 月 24 日(星期二)上午九时整
 2、召开地点:漳州灿坤实业有限公司 D1 大楼会议室
 3、召开方式:现场投票的方式
 4、召集人 :公司董事会
 5、主持人 :因简德荣董事长出差国外,经与会董事推选潘志荣董事总经理主持
 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。


三、 会议的出席情况:
   1、出席的总体情况:
       股东(代理人)   8    人、代表股份   84,367,279   股,占上市公司有表决权股份
       总数的 45.51 %;
   2、社会公众股股东出席情况:
       社会公众股股东(代理人) 5 人、代表股份 171,435 股,占公司社会公众股股东
       表决权股份总数 0.17 %。
   3、出席会议的外资股东出席情况:
       外资股股东(代理人) 8 人、代表股份 84,367,279 股,占公司有表决权股份总数
       的 45.51 %。
   4、出席本次股东大会的其他人员:
       出席、列席现场会议的其他人员包括:董事 4 人,监事 3 人,高级管理人员 3
   人及律师。




                                          1
四、 议案审议和表决情况:
(一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票表决的方式。
(二)表决情况如下:
 议案一: 关于改聘审计会计师事务所的议案
 1、总的表决情况:
    同意 84,367,279 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;
    反对     0   股,占出席会议所有股东所持表决权        0       %;
    弃权     0   股,占出席会议所有股东所持表决权        0       %。
 2、社会公众股股东的表决情况:
    同意 171,435 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100            %;
    反对     0   股,占出席会议社会公众股股东所持表决权          0     %;
    弃权     0   股,占出席会议社会公众股股东所持表决权          0     %。
 3、外资股股东的表决情况:
    同意 84,367,279 股,占出席会议外资股股东所持表决权 100 %;
    反对     0      股,占出席会议外资股股东所持表决权       0    %;
    弃权     0      股,占出席会议外资股股东所持表决权       0    %。
  4、表决结果:表决通过。


五、 律师事务所出具的法律意见:
    本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,经办律师张学达、
莫海洋认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均
具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。


六、 备查文件:
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书


特此公告!
                                                     厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                     2013 年 12 月 24 日

                                       2

                
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