公告日期：2013-12-25

                                     北京市中伦（深圳）律师事务所

                                     关于厦门灿坤实业股份有限公司

                           2013 年第一次临时股东大会的法律意见书



致：厦门灿坤实业股份有限公司

       根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）

及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师

事务所（下称“本所”）接受厦门灿坤实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，

指派律师出席公司 2013 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决

程序及表决结果等事宜发表法律意见。

       一、本次股东大会的召集和召开程序

       为召开本次股东大会，公司董事会于 2013 年 12 月 7 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上公告了会议通知。该通知

载明了会议的召开方式、会议时间和会议地点，对会议议题的内容进行了充分披

露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记

办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议咨询部门和联系电话，符合《股东

大会规则》和《公司章程》的要求。

       2013年12月24日上午9:00，本次股东大会在福建省漳州市台商投资区灿坤工

业园公司会议室召开。

       本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

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和《公司章程》的规定。

       二、本次股东大会的召集人资格

     本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资

格。

       三、本次股东大会出席、列席人员的资格

     1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股

东及股东代理人共 8 人，代表股份 84,367,279 股，占公司股本总额的 45.51%。

     经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的

合法资格。

     2. 出席、列席会议的部分其他人员包括：

     （1）公司董事；

     （2）公司监事；

     （3）公司高级管理人员；

     （4）本所律师。

     经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

       四、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》

规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理

人审议通过了公司《关于改聘审计会计师事务所的议案》，改聘瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，同意的股份 84,367,279

股，占出席会议有表决权股份的 100%；不同意的股份 0 股，占出席会议有表决

权的 0%；弃权的股份 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

     本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。



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     五、结论

     综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司

法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




     本法律意见书正本三份。




     北京市中伦（深圳）律师事务所                  负 责 人：赖继红




                                                    经办律师：张学达




                                                               莫海洋




                                             二○一三年十二月二十四日




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