公告日期：2013-12-25

证券代码：000150           证券简称：宜华地产          公告编号：2013-37


                       宜华地产股份有限公司

              第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜华地产股份有限公司(下称“公司、本公司”)第五届董事会第二十六次会
议于 2013 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月 19 日以电
邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司拟
与梅州市远源房地产开发有限公司签订〈股权转让协议书〉的议案》
    为了整合资源，加快项目的开发进度，公司、子公司梅州市宜华房地产开发
有限公司（以下简称梅州房产公司）拟与梅州市远源房地产开发有限公司（以下
简称梅州远源房产公司）签订股权转让协议书，合作开发梅州房产公司依法取得
位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩土地（国有土地使用权证分别为：平府国用第
26170225 号、第 26170226 号、第 14261700229 号）。三方约定：由本公司成立
全资子公司（以下简称“目标公司”）负责项目开发，梅州房产公司将上述壹佰
伍拾亩土地转让给目标公司。本公司将目标公司 50%的股权转让给梅州远源房产
公司。经三方协商一致，转让价款为人民币叁仟捌佰壹拾万元整
（￥38,100,000.00 元），公司和梅州远源房产公司按股权比例承担相应的权利
和义务。


    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。


    二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》
    为了配合与梅州市远源房地产开发有限公司（以下简称梅州远源房产公司）

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合作开发梅州房产公司依法取得位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩地块，公司拟成立
全资子公司负责项目开发，经营范围是房地产开发经营（凭资质证书经营）。


    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

    该项交易详见同日披露于巨潮资讯网的《股权转让公告》。

      特此公告！




                                        宜华地产股份有限公司董事会
                                          二〇一三年十二月二十四日




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