公告日期：2013-12-25

 证券代码：600644                股票简称：乐山电力              编号：临 2013-062

                         乐山电力股份有限公司

         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
 会议召开时间：2014 年 1 月 9 日（星期四）上午 11:00 时
 股权登记日：2014 年 1 月 2 日
 会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室
 会议方式：现场召开方式
 是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
      公司 2014 年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日
期定于 2014 年 1 月 9 日（星期四）上午 11:00 时，会议地点为乐山市金
海棠大酒店五号楼七楼会议室，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
 序                                                                     是否为特别
                                 议案内容
 号                                                                       决议事项
       关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并
 1                                                                         否
       向其提供担保的议案
 2     关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权的议案             否
 3     关于公司向银行申请并购贷款的议案                                    否
      其中议案 1 经公司 2013 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第二次临
时会议审议通过，议案 2、3 经公司 2013 年 12 月 24 日召开的第八届董事
会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2013 年 12 月 21 日、12
月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
三、会议出席对象
      1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
      2、截止 2014 年 1 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
                                          1
    3、公司董事、监事及高级管理人员；
    4、公司聘请的见证律师。
四、参会登记方法
    1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    2、参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号乐山电力股份
有限公司董事办。
    3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
    4、参会登记时间：2014 年 1 月 7 日-1 月 8 日（上午 9:00 - 12:00，
下午 2:00 - 6:00）。
    5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
    1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
    2、联系方式：
    联系人：曾跃驰       史军
    电话：0833-2445800          0833-2445850
    传真：0833-2445800
六、备查文件目录
    1、公司第八届董事会第二次临时会议决议及公告；
    2、公司第八届董事会第三次临时会议决议及公告。


    特此通知。


                                           乐山电力股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇一三年十二月二十五日




                                    2
附：
                                授权委托书
       兹委托       （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人（签名）：                    代理人（签名）：
       身份证号：                          身份证号：
       股东账号：
       持股数量：
       委托时间：    年    月    日        有效期限：
       委托人对审议事项的表决指示：
                                          （法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）




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