公告日期：2013-12-25

 证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2013-059

                      乐山电力股份有限公司
           第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

    公司于 2013 年 12 月 20 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召
开第八届董事会第三次临时会议的通知，公司第八届董事会第三次临时会
议于 2013 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席
会议董事 11 名，公司的 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议
的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议
如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与公开
竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权的议案》；
    同意公司参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司（下称：川犍电力）
100%股权。经北京中联资产评估集团有限公司（具有证券从业资格）评估，
截至 2013 年 8 月 31 日，川犍电力净资产账面价值 18,484.92 万元，评估
值 26,017.54 万元。
    同意提请股东大会授权公司经营层参与本次股权公开转让竞买事宜，
包括但不限于：1、以川犍电力净资产评估价格为基础参与公开竞买；2、
修改、补充、签署、执行与本次股权竞买有关的一切协议和文件；3、其
他与本次股权竞买、过户等有关的相关事宜。
    鉴于本次川犍电力 100%股权转让采取公开挂牌的方式，因此存在公
司不能竞买成功的风险。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电
力股份有限公司参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权的公

                                     1
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银
行申请并购贷款的议案》；
    同意公司在成功竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权后，以川
犍电力股权质押向银行申请 50%并购贷款资金支付股权收购款。
    同意提请股东大会授权公司经营层办理并购贷款及质押担保的相关
事宜，本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2014 年第一次临时股东大会定于 2014 年 1 月 9 日召开。
    特此公告。



                                        乐山电力股份有限公司
                                              董 事 会
                                      二〇一三年十二月二十五日




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