公告日期：2013-12-21

证券代码：000567              证券简称：海德股份             公告编号：2013-038号




                      海南海德实业股份有限公司

                              董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以传真、电子邮件方式发出通知，2013

年 12 月 20 以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

会议的召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯

表决方式一致同意通过如下决议：

    1. 审议《关于会计估计变更的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    董事会认为：本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，体现了

会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。

    该议案详细内容请见与本公告同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

    2. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权；

    因工作需要,经董事长提名，公司第七届董事会同意聘任陈默先生为公司董事会秘书，

任期为三年，至本届董事会届满期止。（个人简历附后）

    3. 审议《关于调整公司内部职能机构的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    为了进一步规范公司治理，根据内控工作要求，结合公司生产经营的需要，现对公司内

部职能机构做出相应的调整，公司原设的董秘办、办公室、财务部、审计部、工程管理部、

综合管理部、营销策划部等七个职能部门，现将办公室更名为行政人事部，财务部更名为财

务管理部，审计部更名为监察审计部，董秘办更名为证券事务部，工程管理部、综合管理部、

营销策划部的相关职能合并到经营管理部，经过此次调整后，公司的内部职能机构设置为：

行政人事部、财务管理部、经营管理部、监察审计部、证券事务部。
    4. 审议并通过《关于拟订董事、监事薪酬的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃

权；

   经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，

提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、监事的薪酬

方案如下：

    (一）董事薪酬

    (1）非独立董事

   丁波先生领取董事薪酬 50-75 万元/年。

   吴德贵先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

   王忠坤先生不在公司领取董事薪酬。

    (2)独立董事

    贺颖奇先生、朱新蓉女士分别在公司领取独立董事津贴 5 万元/年，每年发放一次。该

内容已经公司 2013 年 9 月 29 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

   （二）监事薪酬

    (1)监事会主席：

       王传伟先生领取监事薪酬 50-75 万元/年。

    (2)监事

       耿波先生不在公司领取监事薪酬；

       何燕女士以证券事务代表身份在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。

       (三)其他规定

   以上董事、监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及当年生

产经营实际情况进行调整。

    该议案还需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

   5. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案详细内容请见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》

    该议案还需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。
     6. 审议《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，

0 票弃权；

    详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通

知》。

  特此公告。




                                                        海南海德实业股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                         二 0 一三年十二月二十一日




附件:陈默先生简历

    陈默先生，1983 年出生，硕士研究生学历。曾供职于加拿大皇家银行资本市场部（美

国），中国证券监督管理委员会规划委、市场监管部，中国国际金融有限公司投资银行部；

曾任永泰控股集团有限公司投融资部联席总经理。现任公司副总经理。

    2013 年 11 月参加深圳证券交易所培训获得董事会秘书任职资格。

    与控股股东及实际控制人关联关系：无；持有本公司股份数量：0 股

    是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所的惩戒：否