公告日期：2013-12-25

证券代码：002519         证券简称：银河电子          公告编号：2013-046



                   江苏银河电子股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知于 2013 年 12 月 20 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2013 年 12
月 23 日上午在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。除独立董事赵鹤鸣先生以传真方式表决外，其他董事均以现场
方式表决。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席
会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于一致行
动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》。
    经审议，公司董事会一致认为：
    1、在《一致行动协议书》到期终止后，自然人股东庞绍熙及其亲属庞鹰、
庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司
及公司控股股东银河电子集团投资有限公司的董事、主要管理人员吴建明、周黎
霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏在内的共计 14 名自然人股东不再构成
一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任。
    2、因目前没有新的《一致行动协议》或其他一致行动安排行为和事实的情
形，公司目前无一致行动人。上述十四人中的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、
钟礼花、李平波和徐正峰 7 人，虽然存在亲属关系，但因没有继续签署《一致行
动协议》，也不存在其他一致行动的行为和事实，所以也不构成一致行动人。
    3、因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动
从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
    上述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于一致行动协议书到期暨公
司目前无实际控制人的公告》。


    特此公告。




                                       江苏银河电子股份有限公司董事会

                                                2013 年 12 月 24 日