公告日期：2013-12-25

    证券代码：000528            证券简称：柳         工       公告编号：2013-29




               广西柳工机械股份有限公司
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      本公司已于 2013 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2013-27）。本次股东大会采取现场投票方式召开，现将相关事项再次通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2013 年第一次临时股东大会

    2、召集人：本公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于 2013

年 11 月 30 日召开的第六届三十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、召开日期和时间：2013 年 12 月 30 日上午 8 时 30 分；
    5、召开方式：现场投票方式。

    6、出席对象：

    （1）截至 2013 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必

是本公司股东。




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    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

     7、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼会议室

     二、会议审议事项

    编号                          议案内容                        是否回避表决
      1      关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案                   否

      2      关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                     否

      3      关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案               否

      4      关于聘请公司 2013 年度外部审计机构的议案                   否

      5      关于公司 2013 年度对常挖公司提供银行融资担保的议案         否

    说明：
    （1）董事的选举采用累积投票方式；独立董事和非独立董事的表决分别进行。其
中关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
    （2）监事的选举采用累积投票方式；职工代表监事由公司职代会选举产生。
    （3）公司2013年度对间接全资子公司柳工常州挖掘机有限公司（简称“常挖公司”）
提供15,000万元人民币银行融资担保，由于公司2013年度对外担保总额为574,092万元
（除本次提供的担保外），超过公司2012年末经审计净资产929,527万元的50%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，须提交股东大会审批。
    （4）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之
积,即为该股东本次累积表决票数。
    a. 选举独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股
东大会应选独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事
候选人;
    b. 选举非独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该
次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向该次股东大会
的非独立董事候选人。
    C. 选举监事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东
大会应选的监事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向监事候选人。



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     以上审议事项具体内容分别详见公司在 2013 年 6 月 28 日、2013 年 10 月 29 日、
2013 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会公告及
相关文件。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：
    自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委
托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
    法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证
办理登记手续。
    异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
    未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
    2、登记时间：2013 年 12 月 25 日至 26 日上午 8:30～11:30，下午 14:30～17:30。
    3、登记地点：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

    四、其它事项

    会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。
    联系电话：0772-3886510、3887266
    传       真：0772-3887266、3691147
    联 系 人：黄先生
    地       址：广西柳州市柳太路 1 号，邮政编码：545007

    五、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。

    特此通知。


                                         广西柳工机械股份有限公司董事会


                                            二〇一三年十二月二十四日




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附件：

                                 股东授权委托书


       兹全权委托                    先生（女士）代表我本人（本单位）出席广西柳工
机械股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并行使表决权。代理人可以按自己的
意思进行表决（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明
对每一议案的选举票数、投赞成/反对/弃权票的等具体指示）。

       委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

       委托人身份证号码：

       委托人持有股份数：

       委托人股票账户号码：

       受委托人签名：

       受委托人身份证号码：

       委托日期：

       委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”表决意见项下划“√”）

议案编号                           议案内容                              表决意见

                                                                         选举票数

   1        关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

  1.1       选举曾光安先生为公司第七届董事会董事

  1.2       选举俞传芬先生为公司第七届董事会董事

  1.3       选举黄祥全先生为公司第七届董事会董事

  1.4       选举黄海波先生为公司第七届董事会董事

  1.5       选举苏子孟先生为公司第七届董事会外部董事

  1.6       选举何世纪先生为公司第七届董事会外部董事

   2        关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

  2.1       选举李嘉明先生为公司第七届董事会独立董事




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议案编号                          议案内容                             表决意见

                                                                       选举票数

  2.2      选举许文新先生为公司第七届董事会独立董事

  2.3      选举季德钧先生为公司第七届董事会独立董事

   3       关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

  3.1      选举王相民先生为公司第七届监事会监事

  3.2      选举蒋建芳女士为公司第七届监事会监事

  3.3      选举李林辉先生为公司第七届监事会监事

                                                                同意    反对      弃权

   4       关于聘请公司 2013 年度外部审计机构的议案

   5       关于公司 2013 年度对常挖公司提供银行融资担保的议案


        （股东授权委托书复印或按样本自制有效）




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