公告日期：2013-12-25

        证券代码：000811    证券简称：烟台冰轮    公告编号：2013-017

              烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年
                第七次会议（临时会议）决议公告
                   （2013 年 12 月 23 日以传真方式召开）
    烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年第七次会议（临时会议）通知于 2013
年 12 月 20 日以电子邮件发出，会议于 2013 年 12 月 23 日以传真方式召开，会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。会
议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规
定，会议形成决议如下：
    审议通过《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       烟台冰轮股份有限公司董事会

                                        二○一三年十二月二十三日